TOPIC TIMELINE
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特定トピックに関する記事を時系列で並べて「いつ・何が起きたか」を俯瞰します。
2026年5月28日
熊本 八代 新庁舎めぐる汚職事件 現金2000万円を資金洗浄か熊本県八代市の新庁舎建設工事に絡む汚職事件で、逮捕された市議会議員ら3人が受け取った総額6000万円のうち、約2000万円が複数の金融取引を通じて資金洗浄された疑いが浮上した。この計画的な手口は、単なる汚職ではなくマネーロンダリングの様相を呈しており、捜査機関からの逃れの高度化を示唆している。震災復興という名目下での事業では契約審査が厳格性を欠きやすく、また議会の監視機能が機能していなかった点が問題として指摘されている。
NHK
2026年6月2日
Morgan Stanleyが57億ユーロのボロレ売却調査に巻き込まれるMorgan Stanleyは、米銀行がヴァンサン・ボロレの資金洗浄を支援したと疑うアフリカのコミュニティグループによるフランスの刑事事件に巻き込まれるリスクがあります。
Bloomberg
2026年6月2日
マネーロンダリング目的の口座売買厳罰化 改正法成立特殊詐欺の被害金などのマネーロンダリングを目的とした匿名・流動型犯罪グループによる口座の売買があとを絶たないことを受け、口座売買の罰則を強化することなどを盛り込んだ改正犯罪収益移転防止法が2日の衆議院本会議で可決・成立しました。
NHK 社会
2026年6月4日
違法報酬マネロン疑いで統括役の会社役員ら逮捕 7300人から870億円を不正集金国に無登録で出資を勧誘して得た違法な報酬をマネーロンダリング（資金洗浄）したとして警視庁生活経済課は4日までに、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益仮装）の疑いで、コンサルティング会社「グローバルインベストメントラボ」の統括役で、会社役員大坂陽司容疑者（50）＝東京都港区元麻布3丁目＝を再逮捕し、新たに会社役員松村寛容疑者（62）＝東京都江東区豊洲6丁目＝を逮捕した。
産経新聞
2026年6月4日
マンション1室でポーカー 賭博開帳図利容疑で男2人逮捕 福岡県警駅近の賃貸マンションの1室で毎週月、木曜の深夜に行われていたのは、賭け「ポーカー」だった。 福岡県警は3日、賭博場を開いたとして、無職、多田隼人容疑者（32）=北九州市小倉北区大田町=と、生花店従業…
朝日新聞デジタル
2026年6月11日
ランサムウエア収益を資金洗浄か 国際捜査でロシア人ら2人逮捕警察庁と欧州警察機構（ユーロポール）などが参加する国際共同捜査で、身代金要求型コンピューターウイルス「ランサムウエア」によるサイバー攻撃で得た犯罪収益などを資金洗浄（マネーロンダリング）した疑いで、ロシア国籍の男性ら2人を逮捕した。警察庁が11日発表した。
毎日新聞
2026年6月11日
マネロンサイト管理２人逮捕 ６００億円超洗浄か―国際共同捜査で・警察庁警察庁は１１日、欧州警察機関（ユーロポール）や１０カ国などが参加した国際共同捜査で、犯罪グループのマネーロンダリング（資金洗浄）を請け負ってきたサイトの管理者２人を逮捕したと発表した。
時事通信
2026年6月11日
暗号資産のマネロンを手助けか 2人逮捕 海外当局と共同捜査警察庁は、暗号資産のマネーロンダリングを手助けするサービスの管理者とみられる、ロシア国籍とウクライナ国籍の2人を、アメリカやヨーロッパの当局などとの共同捜査で逮捕したと発表しました。今後も、外国の捜査…
NHK
2026年6月11日
暗号資産のマネロンを手助けか 2人逮捕 海外当局と共同捜査警察庁は、暗号資産のマネーロンダリングを手助けするサービスの管理者とみられる、ロシア国籍とウクライナ国籍の2人を、アメリカやヨーロッパの当局などとの共同捜査で逮捕したと発表しました。今後も、外国の捜査機関などとの連携を深め、サイバー空間での犯罪の厳正な取り締まりを進めていくとしています。
NHK 社会
2026年6月15日
アルバニアで麻薬・マネロン大規模摘発、トランプ氏親族のリゾート計画に飛び火か【ティラナ（アルバニア）ＡＦＰ＝時事】アルバニアの検察当局は１３日、麻薬密売とマネーロンダリング（資金洗浄）の容疑で２０人の逮捕状を請求したと発表した。現地メディアは、このうちの一部がドナルド・トランプ米大統領の親族に関連するリゾート計画とつながりを持っている可能性があると報じている。
時事通信
2026年6月16日
新宿 質店強盗未遂事件で新たに2人逮捕 指示役か 警視庁ことし3月、東京 歌舞伎町の質店に押し入り、店員に暴行を加えて脅した上、現金を奪おうとしたとして4人が逮捕・起訴された事件で、警視庁は新たに20代の容疑者2人を強盗未遂などの疑いで逮捕しました。いずれも匿名・流動型犯罪グループの指示役兼リクルート役とみられるということで、警視庁が詳しいいきさつを調べています。
NHK 社会
2026年6月16日
新宿 質店強盗未遂事件で新たに2人逮捕 指示役か 警視庁ことし3月、東京 歌舞伎町の質店に押し入り、店員に暴行を加えて脅した上、現金を奪おうとしたとして4人が逮捕・起訴された事件で、警視庁は新たに20代の容疑者2人を強盗未遂などの疑いで逮捕しました。いずれ…
NHK
2026年6月16日
質店に強盗未遂疑いで2人逮捕 実行役にSNSで指示か 東京3月に東京都新宿区と葛飾区の質店が相次いで襲われた強盗事件で、警視庁捜査1課は16日、実行役を勧誘して指示を出したとして住所不詳の無職、及川魁士（24）と住所・職業不詳の斉藤涼平（25）の両容疑者を強盗未遂と建造物侵入容疑で逮捕したと発表した。
毎日新聞
2026年6月17日
地下銀行運営で詐欺の被害金を資金洗浄か 2人逮捕 警視庁無許可で為替取引を行ういわゆる地下銀行を開いたとして、中国籍の26歳の容疑者ら2人が警視庁に逮捕されました。SNSなどで依頼を受け、人民元を日本円に両替していたとみられるということで、警視庁は地下銀行の運営を通じて特殊詐欺の被害金のマネーロンダリング＝資金洗浄を行っていた疑いもあるとみて調べています。
NHK 社会
2026年6月17日
特殊詐欺被害金を人民元にマネロン疑い 中国籍の男ら逮捕 地下銀行グループか 警視庁特殊詐欺の被害金とみられる日本円と中国人民元で無許可の為替取引を行ったとして、警視庁と沖縄県警の合同捜査本部は、銀行法違反（無許可営業）の疑いで、いずれも中国籍で、専門学校生の曽聡容疑者（26）と、無職の林梓強容疑者（24）を逮捕した。警視庁特別捜査課は、両容疑者の認否を明らかにしていない。
産経新聞
2026年6月17日
排水管洗浄の訪問販売で不備書面疑い 福井県警、男2人逮捕 クーリングオフ記載されず福井県警勝山署は17日、勝山市の高齢女性に排水管洗浄の訪問販売をした際クーリングオフに関する事項が記載されていない書面を渡したとして、特定商取引法違反（不備書面交付）の疑いで、相模原市南区東林間、無職、田中和成容疑者（67）と横浜市鶴見区市場富士見町、自称会社役員、木村哲二容疑者（51）を逮捕した。認否を明らかにしていない。
産経新聞
2026年6月18日
元衆議院議員 弁護士の名義貸した罪で猶予付き有罪判決元衆議院議員で弁護士の今野智博被告が、詐欺の被害金を回収するとしたグループに弁護士の名義を貸し、法律事務をさせた罪に問われた裁判で、東京地方裁判所は「強い非難に値する」として、執行猶予の付いた懲役1年…
NHK
2026年6月18日
元衆議院議員 弁護士の名義貸した罪で猶予付き有罪判決元衆議院議員で弁護士の今野智博被告が、詐欺の被害金を回収するとしたグループに弁護士の名義を貸し、法律事務をさせた罪に問われた裁判で、東京地方裁判所は「強い非難に値する」として、執行猶予の付いた懲役1年6か月の有罪判決を言い渡しました。
NHK 社会
2026年6月18日
八代市の新庁舎汚職、市議ら4人起訴 マネロン疑いで 熊本地検熊本地検は18日、熊本県八代市の新市庁舎建設を巡る汚職事件であっせん収賄で得た犯罪収益の一部をマネーロンダリング（資金洗浄）したとして、同市議の成松由紀夫被告（54）＝あっせん収賄罪で起訴＝ら4人を組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿）で起訴した。
毎日新聞
2026年6月18日
今野智博元衆院議員に有罪判決 被害金回収で「弁護士の名義貸した」詐欺被害金を回収する名目で、弁護士資格がない事務員に名義を貸して法律事務をさせたとして弁護士法違反（非弁提携）の罪に問われた元衆院議員で弁護士の今野智博被告（50）の判決が18日、東京地裁であった。…
朝日新聞デジタル
2026年6月19日
LINE交換しキャバクラスカウトか 2人逮捕 女性警察官か確認か東京 新宿区で女性に声をかけ、LINEを交換したうえでキャバクラで働くように勧誘したとして、20代の容疑者2人が都の迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されました。こうした手口は、女性警察官かどうか確認して摘発を免れようと国内最大の違法スカウトグループ「ナチュラル」のメンバーが使っているとみられ、警視庁は関連を調べています。1人は容疑を否認しているということです。
NHK 社会
2026年6月19日
「ナチュラル」メンバーか キャバクラなどで働くようスカウト、容疑の男2人逮捕 警視庁キャバクラなどの従業員になるよう女性をスカウトしたとして、警視庁生活安全特別捜査隊は東京都迷惑防止条例違反の疑いで、東京都江戸川区新堀の無職、古舘滉太容疑者（23）と、新宿区新宿の無職、横内健志郎容疑者（26）を逮捕した。古舘容疑者は「ナンパをしただけ」と容疑を否認し、横内容疑者は認めている。
産経新聞
2026年6月22日
フィリピンの学校で銃乱射事件、生徒2人逮捕 3人死亡フィリピン中部タクロバン市で、珍しい学校での銃乱射事件が発生し、少なくとも7人が負傷した。
Al Jazeera English
2026年6月24日
天然記念物オカヤドカリ 無許可捕獲容疑で中国籍の2人逮捕 奄美署国の天然記念物に指定されているオカヤドカリを文化庁長官の許可を受けずに捕獲したとして、鹿児島県警奄美署は24日、中国籍の20代と30代の男2人を文化財保護法違反の疑いで逮捕した。2人は一部容疑を否認…
朝日新聞デジタル
2026年6月30日
「必ず返すので貸してください」3000万円相当ポケカ詐取容疑、2人逮捕島根県警は30日、人気ゲーム「ポケットモンスター」の希少カード1枚（時価3000万円相当）をだまし取ったとして、詐欺の疑いで福岡市早良区西新、会社役員、木村洋介容疑者（36）と同市中央区草香江、会社役員、藤田京介容疑者（36）を逮捕した。認否を明らかにしていない。
産経新聞
2026年7月2日
米国在住からだまし取った金を日本でマネロン容疑 中国人らを逮捕SNS型投資詐欺で米国在住の人がだまし取られた約2800万円について、日本の銀行口座を使って資金洗浄（マネーロンダリング）したとして、警視庁は1日、中国籍の林軍容疑者（44）=東京都荒川区=ら男女5…
朝日新聞デジタル
2026年7月7日
ウクライナ：キエフ近郊でモンゴル爆破事件の容疑者死亡、殺害容疑で2人逮捕ウクライナ検察当局によると、実業家ヴァディム・イェルモラエフ氏を標的とした爆破事件の容疑者の遺体が、キエフ近郊で発見された。警察は、彼女の殺害に関与した疑いのある2人を拘束したと発表した。
Deutsche Welle
2026年7月8日
富国生命から保険給付金計125万円を詐取容疑 元社員の女2人逮捕勤務していた富国生命保険（東京都）から保険の給付金名目で現金を詐取した疑いで、鳥取県警米子署は8日、元営業担当社員の2人を有印私文書偽造、同行使、詐欺の疑いで逮捕し、発表した。2人は「間違いありませ…
朝日新聞デジタル
2026年7月14日
東京 強盗予備疑いで2人逮捕 ナイフなど準備し金塊狙ったかことし5月、強盗を行う目的でナイフやスタンガンなどを準備し、東京 江戸川区の路上に集まったとして20歳の容疑者ら2人が逮捕されました。当時、近くにある会社の関係者が車で金塊を運び出す準備をしていたということで、警視庁は匿名・流動型犯罪グループがこの金塊を狙っていた疑いがあるとみて調べています。
NHK 社会
2026年7月20日
兵庫・姫路の1月の殺人、新たに容疑者2人逮捕 被害者の元上司ら兵庫県姫路市で1月に発生した男性会社員の殺人事件で、県警は20日、被害者の元上司である建設業の男性容疑者（49）と、その知人男性（53）を新たに逮捕しました。当初は別の知人男性が逮捕され裁判が始まっていましたが、捜査の進展により複数の容疑者の関与が明らかになったもので、事件の背後にある人間関係が複雑に絡み合っていたことが窺えます。警察は事件の全容解明に向けて捜査を続けています。
朝日新聞デジタル